Zorganizowana grupa przestępcza rozbita! 20 osób zatrzymanych!

Gracjan Broda,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita grupa prowadziła przestępczy proceder na terenie Polski, m.in. w rejonie Wólki Kosowskiej, a także na terenie Czech. Jej działalność opierała się na sieci kilkuset spółek zarejestrowanych w Polsce i Czechach, które były wykorzystywane do oszustw podatkowych oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw.

Spółki te zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. „słupy” – podstawione osoby, w tym obywateli Polski oraz Wietnamu. W zamian za udostępnienie swoich danych osobowych otrzymywali oni niewielkie wynagrodzenie.

W celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji członkowie grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski.

W trakcie realizacji sprawy funkcjonariusze na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono m.in. elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony komórkowe, dokumentację księgową oraz nośniki danych związane z przestępczym procederem.

Na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej, bardzo wysokiej wartości. Wśród zajętego majątku znalazły się nieruchomości warte niemal 37 mln zł, pojazdy o wartości 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego wyceniane na 5 mln zł oraz gotówka: blisko 1,3 mln zł, 5 tys. funtów brytyjskich, 55,7 tys. dolarów amerykańskich i ponad 73 tys. euro.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł (łącznie 2,7 mln zł), dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju.

Jak informują śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają dalsze ustalenia dotyczące kolejnych podmiotów gospodarczych oraz osób mogących brać udział w przestępczym procederze. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Udostępnij Artykuł: